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聚赢家POS机刷卡十注意

发表时间: 2023-06-26

浏览: 86




十注意:


1、通过中介提交资料的,只要有嫌疑就会直接封卡。


2、在同一商户名称上重复操作了数月。


3、一张卡的额度是一万,刚激活就在POS机上一次刷掉。


4、同一张卡每月固定日期刷卡,占用银行资金。


5、超过正常经营时间交易,如批发市场的商家下班后还有交易。


6、在短时间内过多的支付宝代付,比如中信单笔交易最多1000笔,多次交易998,995,899,999,1001,1002等类似数字。


7、信用卡长期处于套空状态。例如,还款日整数进去又在短时间内整数刷出,其他的时间内没有刷卡记录,且每月不到2笔,数月如此操作,后台系统是能检测到的。


8、不要在POS机上查看余额,然后刷卡,这样会有套现嫌疑。


9、单笔整数交易,如10000,50000,100050,200040,9998,都有套现的嫌疑。


10、不管成功与否,同一张卡在30分钟内不能在两个或两个以上的终端上进行交易,包括查看余额。

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