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聚赢家:广元市公安局成功打掉电信网络诈骗团伙,揭开POS机“洗钱”案件的黑幕

发表时间: 2023-08-28

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近日,广元市公安局成功打击了一个利用POS机进行电信网络诈骗犯罪的团伙,对打击电信网络诈骗犯罪具有重要意义。广元市公安局在调查一起电信网络诈骗案件时,意外发现某商户POS机账户记录异常,金额巨大且频繁,与该商户之前的收款情况不符。更让警方警惕的是,在没有实际交易的情况下,大量资金被转移到商户账户。根据这一线索,广元市公安局成立专案组,最终成功追踪到一个利用POS机洗钱的犯罪团伙。

经调查,警方发现,犯罪嫌疑人李某利用境外聊天软件,以招聘代理商的名义,招募了何某、廖某等人加入犯罪团伙。该团伙利用POS机刷卡转账,为境外诈骗团伙洗钱。为了掩人耳目,他们以个体工商户的名义办理POS机,并按过户金额的4%抽头获利。李某招募了20多名人员注册POS机,赖某等人负责刷卡转账,何某等人负责伪造证件,田某等人负责收购银行卡和电话卡。为了避免引起警方的怀疑,他们选择茶馆和酒店作为洗钱的据点,成员之间没有直接接触。

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为彻底铲除犯罪团伙,广元市公安局集中优势警力,分三批在全国多地开展行动,抓获犯罪嫌疑人78人,扣押POS机25台,手机121台,银行卡244张,追回洗钱资金400多万元。该行动还揭示了该团伙涉及全国26个省(市)的200多起电信网络诈骗案件。目前,该案已移送起诉57人,检察院已对39人提起公诉,主犯李某、何某等已被判处有期徒刑。

近年来,使用POS机洗钱的案件频频发生。为打击此类犯罪行为,山东省公安厅发起了“清源”行动,旨在加强对地下钱庄、洗钱、电信网络诈骗等犯罪行为的打击。该行动将全面净化金融市场环境,为山东省现代化强省建设提供安全保障。

在“清理源头”行动中,警方将加强对地下银行的打击,严厉打击使用非法转账和汇款洗钱的犯罪行为。加强对涉嫌洗钱的银行账户、POS机等支付工具的监督,通过技术手段和信息比较跟踪查封涉案账户,防止洗钱犯罪活动。

此外,山东省公安部门还将加强对电信网络欺诈的打击。加强与通信运营商和互联网公司的合作,共同推进打击电信网络欺诈的工作。通过加强技术手段的研发和应用,提高电信网络欺诈活动的识别和预防能力。同时,加强对电信网络欺诈犯罪团伙的调查和打击,追捕罪犯,挫败欺诈活动。

“清源”行动的实施将有效打击地下银行、洗钱、电信网络欺诈等犯罪行为,净化金融市场环境,保护人民财产安全。山东省公安部将继续加强对这些犯罪行为的打击,维护社会稳定和人民的切身利益。同时,他们还呼吁公众保持警惕,增强自我防范意识,避免成为罪犯的受害者。

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